Агентство “Детектив.com” более 15 лет предоставляет услуги по проверке деятельности организации. В кратчайшие сроки мы предоставим Вам исчерпывающую информацию о деятельности интересующей Вас компании.
Риск – дело благородное, но только не в большом бизнесе, где неразумное вложение средств или спонтанное сотрудничество с недобросовестным партнером чревато потерей определенной суммы средств и нарушением финансовой стабильности. Всем новичкам опытные бизнесмены советуют не только продумывать все свои шаги, но и досконально проверять потенциальных партнеров на добросовестность, платежеспособность и финансовую стабильность. Самостоятельно это сделать сложно, нужна помощь частных детективов. Получить общее представление о делах сторонней компании позволит информация, полученная с их расчетного счета. Данные о движении по нему денежных средств позволят проверить деятельность фирмы и ее финансовый статус. Для этого достаточно обратиться в детективное агентство и вся интересующая вас информация в кратчайший срок будет у вас на руках.
Как проверить деятельность фирмы на основании выписки с расчетного счета?
Состояние расчетного счета компании – это зеркальное отражение ее финансовой стабильности. Установить платежеспособность потенциального партнера вам позволит следующая информация:
- Средний размер ежедневного остатка на счете;
- Общая сумма поступления денежных средств на расчетный счет и их частота;
- Основные статьи расходов денежных средств, характер и направления их списания.
Владение данной информацией позволяет проверить деятельность ООО и решить, тот ли это партнер, который вам нужен или вы нарвались на мошенника. Насторожить должно:
- Нулевое или того хуже минусовое сальдо на счете;
- Отсутствие регулярного поступления денежных средств;
- Наличие непогашенных кредитов, кредитных линий, овердрафтов и т.п.;
- Перечисление больших сумм денежных средств одному и тому же контрагенту с сомнительной репутацией;
- Сотрудничество с фирмами –«бабочками» или «налоговыми ямами»;
- Снятие больших сумм наличными.
Вся вышеперечисленная информация является строго конфиденциальной. Она считается банковской тайной. Ее сотрудникам банка запрещено разглашать. Частные детективы смогут ее добыть для вас, не нарушая закон. Есть у них свои методы, позволяющие добыть интересующие вас данные о движении денежных средств на расчетных счетах сторонней компании, частоте и объеме их поступления, статьях списания и т.д.
Основные способы получения данных о движении средств на счетах сторонней компании
Для того, чтобы получить данные о движении средств на счете интересующей вас компании, рекомендуем обратиться в детективное агентство. Всю интересующую вам информацию дает выписка с банковского счета. Наши частные детективы знают, как ее получить, не нарушая закон.
Получить информацию о движении денежных средств на счете компании может лишь налоговая милиция при наличии специального ордера в следующих случаях:
- При вынесении судебного решения о взыскании долга;
- При приостановлении операций на счетах по причине наложения на них ареста;
- При проведении налоговой проверки.
Во всех прочих случаях данная информация не предоставляется даже им. Но у частных детективов есть свои методы. На основании банковских выписок заполняются бухгалтерские реестры, данные из них разносятся по компьютерным программам учета, на их основании заполняется отчетная документация и передаются сведения в государственную налоговую службу, Пенсионный фонд и органы статистики. Некоторые отчеты являются публичными. Получить из них интересующие данные не составит труда. Огромное количество информации есть на специальных ресурсах в интернете. Обращение к частным детективам гарантирует получение достоверных данные о движении средств на счетах интересующих компаний в рекордно сжатый срок.
Стоимость услуги – от 15 000 ₽.
Как заказать услуги детектива?
Заказать услугу и получить бесплатную консультацию Вы можете через онлайн заявку на сайте “Детектив.com” или просто позвонив по телефону, либо написав в WhatsApp, Telegram : +7 (928) 865-64-58